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提供收款码就能赚钱?小心涉嫌洗钱

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我被互联网欺骗了。如果您考虑实名制,您可以通过转移途径找到欺诈者。事实上,欺诈者都知道这一点。当他们犯罪时,他们永远不会使用自己的账户,而是使用其他人的账户来“洗钱”。记者从广州增城警方获悉。最近,增城警方逮捕了三名涉嫌帮助网络诈骗罪进行“网络洗钱”的嫌疑人。

在线贷款的所有者被骗“保证”

四月,王女士接到一个奇怪的电话,来电者声称自己专业处理贷款业务,并确保数据审查和还款的各个方面都比银行更容易,更快捷。巧合的是,王女士碰巧有借款需求。在听完对方的推荐后,她决定以3万元的价格试一试。在通过QQ添加客户服务的过程中,客服要求王女士提供身份证,支付账号和2000元担保以证明还款能力,并承诺在批准后,2000元定金将为3万元。元。借入王女士的账号。王女士听取了客服的运作情况,但在将2000元定金转入客服指定账户后,对方将拉王女士,她将无法再联系。

在增城警方收到王女士的警报后,最初判断这是欺诈性地使用在线贷款处理方式来收取押金。增城区公安局打击新的非法犯罪团队,迅速对王女士提供的信息进行了深入调查,锁定了嫌疑人的相关信息,最终确定嫌疑人的立足点在大连,辽宁。 5月8日,增城警方在当地公安机关的协助下,在大连某公寓内逮捕了梁,张,戴三名犯罪嫌疑人。

嫌犯专门研究“体重收集卡”提取委员会

根据警方的调查,包括梁某在内的三人被捕,涉嫌帮助开展网络犯罪活动,即针对网络欺诈犯罪的“洗钱”活动。

其中,梁和张长期从事这项业务,负责从各种渠道收集其他人的微信,支付宝二维码和银行卡号,然后提供给网络诈骗团队收取转账。以逃避公安机关的调查。他们提供的QR码和银行卡可用于从收到和转移的每个账户中提取利润。

而从社会花钱购买其他人的信息账户,则是嫌疑人“收卡”的主要渠道。被捕的嫌疑人是从人才市场“招募”的人。据了解,梁老板答应每天支付150元“工资”,只需向老板提供自己的微信,支付宝二维码和银行卡,并按照老板的指示完成收款转账操作。虽然戴不知道“工作”是什么,但他也怀疑这是否合法,但他认为,既然他正在吃喝,他就会赚几百美元。

目前,梁某等三人因涉嫌帮助开展网络犯罪活动而受到警方的刑事强制,此案仍在调查中。

■警方提醒:

世界上绝对没有工作可以拿钱,坐等钱收钱,提供银行资金账户帮助犯罪分子“洗钱”,并构成帮助信息网络犯罪活动也要承担法律责任。同时,个人银行卡,支付宝和微信二维码必须安全保存,不得轻易提供给陌生人。